郑煤机：郑州煤矿机械集团股份无限公司关于变

　　1证券代码：601717证券简称：郑煤机通知布告编号：2025-031郑州煤矿机械集团股份无限公司关于变动公司注册本钱、调整董事会人数及修订《公司章程》《股东大会议事法则》的通知布告本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。2。郑州煤矿机械集团股份无限公司（简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变动公司注册本钱、调整董事会人数及修订的议案》，董事会同意按照公司股权激励打算的实施及公司总股本的变更环境，将公司注册本钱变动为1，785，399，930元；同意将公司董事会人数由11人调整为9人；同意对《郑州煤矿机械集团股份无限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《郑州煤矿机械集团股份无限公司股东大会议事法则》（简称“《股东大会议事法则》”）的相关条目进行修订。3。现将具体环境通知布告如下：一、公司注册本钱变动环境2023-2024年，因为股票期权行权、性股票回购登记等股权激励打算的实施，导致公司总股本发生变更，具体环境如下：变更时间股本变更事项申明股本变更成果2023年9月公司于2023年6月9日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购登记2021年性股票激励打算部门已授予但尚未解除限售的性股票的议案》，因本次性股票激励打算的部门激励对象发生去职、归天、职务变更、小我年度查核成果未达标等景象，同意公司回购登记前述激励对象所持有的部门已获授予但尚未解除限售的性股票1，728，000股，并于2023年9月8日正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司（简称“中国结算上海分公司”）打点完毕回购登记手续。5。由1，782，245，970股变动为1，780，517，970股2023年12月公司于2022年12月21日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于公司2019年股票期权激励打算第二个行权期行权前提成绩的议案》，确认本次股票期权激励打算第二个行权期行权前提曾经成绩，同意为满脚行权前提的激励对象打点股票期权行权手续，行权股票出处1，780，517，970股变动为1，781，408，970股2源为公司向激励对象定向刊行的人平易近币A股通俗股股票。6。2023年12月8日，公司正在中国结算上海分公司打点完毕本次股票期权激励打算第二个行权期第二次行权，本次行权的股票期权数量共计891，000份，导致公司总股本添加891，000股。7。2024年1月公司于2023年12月29日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励打算第三个行权期行权前提成绩的议案》，确认本次股票期权激励打算第三个行权期行权前提曾经成绩，同意为满脚行权前提的激励对象打点股票期权行权手续，行权股票来历为公司向激励对象定向刊行的人平易近币A股通俗股股票。8。2024年1月17日，公司正在中国结算上海分公司打点完毕本次股票期权激励打算第三个行权期第一次行权，本次行权的股票期权数量共计4，128，960份，导致公司总股本添加4，128，960股。9。由1，781，408，970股变动为1，785，537，930股2024年7月2024年7月15日，公司按照上述2023年12月29日的会议决议，正在中国结算上海分公司打点完毕本次股票期权激励打算第三个行权期第二次行权，本次行权的股票期权数量共计204，000股，导致公司总股本添加204，000股。10。由1，785，537，930股变动为1，785，741，930股2024年9月公司于2024年7月1日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购登记2021年性股票激励打算部门已授予但尚未解除限售的性股票的议案》，因本次性股票激励打算的部门激励对象发生去职、职务变更、小我年度查核成果未达标等景象，同意公司回购登记前述激励对象所持有的部门已获授予但尚未解除限售的性股票342，000股，并于2024年9月19日正在中国结算上海分公司打点完毕回购登记手续。12。由1，785，741，930股变动为1，785，399，930股上述股权激励打算的实施均已严酷履行了审批、通知布告法式。14。二、调整董事会人数的环境为进一步优化公司内部管理布局，提高董事会运做效率，连系目前公司董事会形成及任职环境，公司拟对董事会人数进行调整，将董事会人数由11人调整为9人，并响应点窜《公司章程》及《股东大会议事法则》。15。三、《公司章程》拟修订的内容原条目内容拟修订为第六条公司注册本钱为人平易近币1，782，245，970元。第二十四条正在H股刊行完成后（未行使超额配售权），公司的股本布局为：已刊行通俗股总数为162，112。2万股，此中内资股137，788。78万股，外资股24，323。42万股。……2023年1月5日，公司2019年股票期权激第二十四条正在H股刊行完成后（未行使超额配售权），公司的股本布局为：已刊行通俗股总数为162，112。2万股，此中内资股137，788。78万股，外资股24，323。42万股。……2023年1月5日，公司2019年股票期权激3原条目内容拟修订为励打算第二个行权期第一次行权新增的股份360。03万股完成刊行登记，公司股本布局变化为：已刊行通俗股总数为178，224。597万股，此中内资股153，901。177万股，外资股24，323。42万股。励打算第二个行权期第一次行权新增的股份360。03万股完成刊行登记，公司股本布局变化为：已刊行通俗股总数为178，224。597万股，此中内资股153，901。177万股，外资股24，323。42万股。2023年9月8日，公司回购登记性股票172。80万股，公司股本布局变化为：已刊行通俗股总数为178，051。797万股，此中内资股153，728。377万股，外资股24，323。42万股。2023年12月8日，公司2019年股票期权激励打算第二个行权期第二次行权新增的股份89。10万股完成刊行登记，公司股本布局变化为：已刊行通俗股总数为178，140。897万股，此中内资股153，817。477万股，外资股24，323。42万股。2024年1月17日，公司2019年股票期权激励打算第三个行权期第一次行权新增的股份412。896万股完成刊行登记，公司股本布局变化为：已刊行通俗股总数为178，553。793万股，此中内资股154，230。373万股，外资股24，323。42万股。2024年7月15日，公司2019年股票期权激励打算第三个行权期第二次行权新增的股份20。40万股完成刊行登记，公司股本布局变化为：已刊行通俗股总数为178，574。193万股，此中内资股154，250。773万股，外资股24，323。42万股。2024年9月19日，公司回购登记性股票34。20万股，公司股本布局变化为：已刊行通俗股总数为178，539。993万股，此中内资股154，216。573万股，外资股24，323。42万股。第七十条有下列景象之一的，公司正在现实发生之日起2个月以内召开姑且股东大会：(一)董事人数不脚8名时；(二)公司未填补的吃亏达实收股本总额1/3时；(三)零丁或者合计持有公司10%(不含投票代办署理权)以上股份的股东请求时；(四)董事会认为需要时；(五)监事会建议召开时；(六)法令、行规、部分规章或本章程的其他景象。第七十条有下列景象之一的，公司正在现实发生之日起2个月以内召开姑且股东大会：(一)董事人数不脚《公司法》人数或者本章程所定人数的2/3时；(二)公司未填补的吃亏达实收股本总额1/3时；(三)零丁或者合计持有公司10%(不含投票代办署理权)以上股份的股东请求时；(四)董事会认为需要时；(五)监事会建议召开时；(六)法令、行规、部分规章或本章程的其他景象。四、《股东大会议事法则》拟修订的内容原条目内容拟修订为第四条股东大会分为年度股东大会和姑且第四条股东大会分为年度股东大会和姑且4原条目内容拟修订为股东大会。姑且股东大会不按期召开，呈现下列景象之一的，姑且股东大会该当正在2个月内召开：(一)董事人数不脚8名时；(二)公司未填补的吃亏达实收股本总额1/3时；(三)零丁或者合计持有公司10%（不含投票代办署理权）以上股份的股东请求时；(四)董事会认为需要时；(五)监事会建议召开时；(六)法令、行规、部分规章或本章程的其他景象。公司正在上述刻日内不克不及召开股东大会的，该当演讲公司所正在地中国证券监视办理部分派出机构和公司股票上市地证券买卖所，申明缘由并通知布告。呈现下列景象之一的，姑且股东大会该当正在2个月内召开：(一)董事人数不脚《公司法》人数或者《公司章程》所定人数的2/3时；(二)公司未填补的吃亏达实收股本总额1/3时；(三)零丁或者合计持有公司10%（不含投票代办署理权）以上股份的股东请求时；(四)董事会认为需要时；(五)监事会建议召开时；(六)法令、行规、部分规章或本章程的其他景象。公司正在上述刻日内不克不及召开股东大会的，该当演讲公司所正在地中国证券监视办理部分派出机构和公司股票上市地证券买卖所，申明缘由并通知布告。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权本公司办理层打点本次变动、调整、修订所涉及的相关监管机构审批、存案手续，并按照监管机构的看法对本次修订内容进行文字表述等调整（如需）。